Accionistas e Inversores

Gobierno corporativo

Informe anual de gobierno corporativo

 Informe anual de gobierno corporativo

 

Junta General de Accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobado en el, entonces, accionista único de la Sociedad el 17 de marzo de 2016.

Ejercicio del Derecho de información

En la actualidad, no hay convocada ninguna junta general de accionistas que esté pendiente de ser celebrada.

Convocatoria y orden del día.

Desde su admisión a negociación, la Sociedad no ha convocado ninguna junta general de accionistas.

Textos completos

Desde su admisión a negociación, la Sociedad no ha convocado ninguna junta general de accionistas.

Solicitud de información.

En la actualidad, no hay convocada ninguna junta general de accionistas que esté pendiente de ser celebrada

Delegación de voto

En la actualidad, no hay convocada ninguna junta general de accionistas que esté pendiente de ser celebrada.

Voto a distancia

En la actualidad, no hay convocada ninguna junta general de accionistas que esté pendiente de ser celebrada.

Información sobre desarrollo de las juntas

Desde su admisión a negociación, la Sociedad no ha convocado ninguna junta general de accionistas.

Consejo de Administración

Peter James Long

Vocal y Presidente

Fecha primer nombramiento 13/04/2016

Expiración del cargo 13/04/2020

Accionista representado N/A

Categoría Independiente

Fernando Eiroa

Vocal y Consejero Delegado

Fecha primer nombramiento 28/01/2016

Expiración del cargo 28/01/2020

Accionista representado N/A

Categoría Ejecutivo

Francisco Javier Abad Marturet

Vocal y Vicepresidente

Fecha primer nombramiento 30/03/2010

Expiración del cargo 17/03/2020

Accionista representado Arle Capital Partners Limited

Categoría Dominical

D. John Andrew Arney

Vocal

Fecha primer nombramiento 17/03/2016

Expiración del cargo 17/03/2020

Accionista representado Arle Capital Partners Limited

Categoría Dominical

D. Fredrik Arp

Vocal

Fecha primer nombramiento 13/12/2011

Expiración del cargo 13/12/2017

Accionista representado Arle Capital Partners Limited

Categoría Dominical

D. Johan Svanstrom

Vocal

Fecha primer nombramiento 13/04/2016

Expiración del cargo 13/04/2020

Accionista representado N/A

Categoría Independiente

Nicolás Villén Jiménez

Vocal

Fecha primer nombramiento 13/04/2016

Expiración del cargo 13/04/2020

Accionista representado N/A

Categoría Independiente

La secretaria no consejera del Consejo de Administración es Cristina Carro Werner y el Vicesecretario no consejero Gabriel Núñez.

Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad aprobado el 7 de junio de 2016.

Comisiones

La Comisión de Auditoría y Control está compuesta por:

Nicolás Villén Jiménez

Presidente

Categoría Independiente

Johan Svanstrom

Miembro

Categoría Independiente

Fredrik Arp

Miembro

Categoría Dominical

Cristina Carro Werner

Secretario no miembro

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está compuesta por:

Peter James Long

Presidente

Categoría Independiente

Nicolás Villén Jiménez

Miembro

Categoría Independiente

D. Johan Svanstrom

Miembro

Categoría Independiente

Francisco Javier Abad Marturet

Miembro

Categoría Dominical

Gabriel Nuñez

Secretario no miembro

Informe sobre remuneraciones

Informe anual de remuneraciones de los consejeros

La Política retributiva de la Sociedad

Política de remuneraciones aprobada el 13 de abril de 2016

Normativa Interna

Estatutos

Texto refundido de los estatutos vigentes, aprobados en el, entonces, accionista único de la Sociedad el 17 de marzo de 2016, inscritos en el Registro Mercantil de Madrid el 7 de abril de 2016. El desdoblamiento de acciones de la Sociedad aprobado el 7 de abril de 2016 fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 14 de abril de 2016. El aumento de capital de la Sociedad aprobado el 27 de abril de 2016 fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 28 de abril de 2016.

Haga clic aquí para ver los Estatutos Sociales.

Reglamento del Consejo

Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad aprobado el 7 de junio de 2016.

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobado en el, entonces, accionista único de la Sociedad el 17 de marzo de 2016.

Reglamento Interno de Conducta

Reglamento Interno de Conducta relativo a la operativa en el mercado de valores.

Foro de accionistas

El foro electrónico de accionistas estará operativo a partir del día de la convocatoria de la Junta General.