Accionistas e Inversores

Informe anual de gobierno corporativo

 Informe anual de gobierno corporativo

 

Consejo de Administración

Peter James Long

Vocal y Presidente

Fecha primer nombramiento 13/04/2016

Expiración del cargo 13/04/2020

Accionista representado N/A

Categoría Independiente

Fernando Eiroa

Vocal y Consejero Delegado

Fecha primer nombramiento 28/01/2016

Expiración del cargo 28/01/2020

Accionista representado N/A

Categoría Ejecutivo

D. Javier Fernández Alonso

Vocal

Fecha primer nombramiento 17/03/2017

Expiración del cargo 17/03/2021

Accionista representado Corporación Financiera Alba S.A.

Categoría Dominical

D. Johan Svanstrom

Vocal

Fecha primer nombramiento 13/04/2016

Expiración del cargo 13/04/2020

Accionista representado N/A

Categoría Independiente

Nicolás Villén Jiménez

Vocal

Fecha primer nombramiento 13/04/2016

Expiración del cargo 13/04/2020

Accionista representado N/A

Categoría Independiente

Colin Hall**

Vocal

Fecha primer nombramiento 25/04/2017

Accionista representado Groupe Bruxelles Lambert (GBL)

Categoría Dominical

La secretaria no consejera del Consejo de Administración es Cristina Carro Werner y el Vicesecretario no consejero Gabriel Núñez.

Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad aprobado el 7 de junio de 2016.

**El 25 de abril de 2017 Colin Hall fue nombrado consejero de PRSC por cooptación hasta la celebración de la próxima Junta General de Accionistas, para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. Fredrik Arp, designado para el referido cargo por un plazo de 6 años el día 13 de diciembre de 2011.

Comisiones

La Comisión de Auditoría y Control está compuesta por:

Javier Fernández Alonso**

Miembro

Categoría Dominical

Nicolás Villén Jiménez

Presidente

Categoría Independiente

Johan Svanstrom

Miembro

Categoría Independiente

Cristina Carro Werner

Secretario no miembro

**Nombramiento pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está compuesta por:

Colin Hall**

Miembro

Categoría Dominical

Peter James Long

Presidente

Categoría Independiente

Nicolás Villén Jiménez

Miembro

Categoría Independiente

Johan Svanstrom

Miembro

Categoría Independiente

Gabriel Nuñez

Secretario no miembro

**Nombramiento pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid

Informe sobre remuneraciones

Informe anual de remuneraciones de los consejeros

La Política retributiva de la Sociedad

Política de remuneraciones aprobada el 16 de marzo de 2017

Normativa Interna

Estatutos

Texto refundido de los estatutos vigentes, aprobados en el, entonces, accionista único de la Sociedad el 17 de marzo de 2016, inscritos en el Registro Mercantil de Madrid el 7 de abril de 2016. El desdoblamiento de acciones de la Sociedad aprobado el 7 de abril de 2016 fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 14 de abril de 2016. El aumento de capital de la Sociedad aprobado el 27 de abril de 2016 fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el 28 de abril de 2016.

Haga clic aquí para ver los Estatutos Sociales.

Reglamento del Consejo

Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad aprobado el 7 de junio de 2016.

Reglamento de la Junta General de Accionistas

Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobado en el, entonces, accionista único de la Sociedad el 17 de marzo de 2016.

Reglamento Interno de Conducta

Reglamento Interno de Conducta relativo a la operativa en el mercado de valores.

Foro de accionistas

El foro electrónico de accionistas estará operativo a partir del día de la convocatoria de la Junta General.